简介

全民反洗钱，保护社会稳定

洗钱是指将非法资金通过各种手段掩饰成合法资金的行为。洗钱行为助长了走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动，严重扰乱了社会经济秩序，破坏了公平竞争，甚至影响了国家声誉。为了预防和打击洗钱犯罪，我们采取了大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等措施，以遏制洗钱犯罪的发生。

在配合反洗钱工作方面，我们需要选择安全可靠的金融机构，不要替他人提现，不要出租或出借身份证件，警惕网络洗钱陷阱，远离洗钱犯罪活动，不要出租或出借自己的账户、银行卡及U盾。

为了惩治洗钱犯罪，我们严厉打击了一系列洗钱案件。例如，针对涉及黑社会性质组织的洗钱犯罪，我们准确认定了其非法所得及收益，严惩洗钱犯罪，助力“打财断血”；对于以隐匿资金流转痕迹为目的的洗钱手段，我们行刑双罚，共同促进洗钱犯罪的惩治和预防；针对利用虚拟货币进行洗钱的新手段，我们确认了其洗钱罪，即使上游犯罪未判决也不影响洗钱罪的认定；我们还开展了“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索。

另外，我们还严厉惩治了家族化洗钱犯罪，斩断了毒品犯罪资金链条。在一系列洗钱案件中，我们退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实，综合其他证据定罪。这些典型案例的发布，进一步加强了对洗钱犯罪的打击力度。

最后，我们分享了一些案例，如某公司为低价取得土地使用权进行房地产开发，通过洗钱方式转移受贿款项；某人通过大额取现、大额转账等方式将非法集资款转移给他人；某人将非法集资款转账至个人银行账户，以掩饰犯罪所得；某人帮助他人将毒品犯罪所得用于购房、投资，并提供账户帮助转移资金；某人接收他人的贪污、受贿款项并转移至其他账户。

我们呼吁全民反洗钱，共同参与反